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        農(nóng)發(fā)行莆田市分行舉辦反洗錢(qián)職業(yè)技能知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)

        2019-10-23 07:57:01  來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

        2019年8月29日晚,農(nóng)發(fā)行莆田市分行以強(qiáng)責(zé)任促合規(guī)保發(fā)展為主題,舉辦了反洗錢(qián)職業(yè)技能知識(shí)競(jìng)賽,競(jìng)賽內(nèi)容包括《反洗錢(qián)法》《刑法》涉及洗錢(qián)及相關(guān)犯罪的法條規(guī)定、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)、農(nóng)發(fā)行反洗錢(qián)規(guī)章制度及重要文件知識(shí)以及反洗錢(qián)反恐融資相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)、實(shí)務(wù)操作知識(shí)等。

        通過(guò)本次競(jìng)賽活動(dòng),有效提升員工自覺(jué)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)反恐融資知識(shí)積極性,進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢(qián)履責(zé)意識(shí),有利于推動(dòng)全行反洗錢(qián)工作取得更大成效。(文/江遠(yuǎn)達(dá))

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